Новинарите од Центарот за истражувачко новинарство на Србија (CINS), успеале да лоцираат трансакција од 12.000 долари, која една моќна криминална група ги има испратено во Србија.Парите биле уплатени на сметка на осумдесет годишна руска имигрантка Сабина Буздум, која заедно со членовите од семејството основала неколку компании на адресата од нејзината куќа во Белград. За основањето на компаниите им помогнал директор на една од најголемите консултантски куќи во Србија. Сабина во меѓувреме починала, но на хартија и понатаму стои дека е сопственик на фантомските фирми.
Новозеландската компанија „Тормекс лтд.“, која е основана во 2007 година, е една од фантомските компании низ кои поминале над 680 милиони американски долари. Меѓу илјадниците трансакции, во комплексната шема за перење пари се гледа дека „Тормекс“ праќаше пари и за Белград.
Според извештајот кој една летонска банка го издала на име на компанијата, стои дека на 13 март 2008 година, 12.000 долари биле уплатени за руската државјанка Сабина Дмитријевна Буздум, која живее во Мачванска улица, во белградската општина Врачар.Парите биле уплатени на сметка на осумдесет годишна руска имигрантка Сабина Буздум, која заедно со членовите од семејството основала неколку компан