Здружението на германски судии (DRB) предупреди дека на судството му недостасуваат илјадници јавни обвинители и судии за борба против финансискиот и економскиот криминал. Според нив, криминалците во светот на парите и бизнисот во Германија имаат премногу лесна работа бидејќи системот не може да се справи со големиот број сложени случаи. Ова не само што троши време, туку и пари, бидејќи некои случаи застаруваат пред да стигнат до суд.
Одборот за управување со јавниот ред и регулатива нагласува дека финансиските измами често се организирани на таков начин што се таргетира бавноста на институциите. Колку е подолга истрагата, толку е поголема шансата трагите да бидат расфрлани, средствата да бидат префрлени и процесот да заврши без никаков реален ефект. Во таква средина, професионалниот криминал станува помалку ризичен, а потенцијалната добивка поголема.
Има недостиг од околу 2.000 државни адвокати
Директорот на DRB, Свен Ребен, рече дека федералните покраини се премногу фокусирани на трошоците за персонал, а премалку на тоа колку може да се врати инвестицијата во дополнителни обвинители и истражители. Според оваа логика, дополнителното вработување не е трошок, туку инвестиција, бидејќи поуспешните гонења значат поголем принос во буџетот преку собрани казни, конфискуван имот и спречени измами.
DRB проценува дека на Германија ѝ недостасуваат околу 2.000 јавни обвинители. Тие исто така предупредуваат за околу милион отворени случаи кои сè уште не стигнале до фаза на сериозна истрага. Посебен проблем се кривичните дела со пократки рокови на застарување, каде што дури и релативно краткото одложување може да значи дека случајот практично исчезнува од системот.
Големи случаи како сигнал
Во дискусиите често се споменува дека тезата за Германија како „рај за финансиски криминал“ се појавува со години. Делумно причината е што на агенциите за спроведување на законот понекогаш им требаа години дури и да го сфатат обемот на работењето на организираните групи. Случаите со Wirecard и CumEx станаа симболи за тоа колку можат да бидат скапи одложувањата и колку е тешко да се следат софистицираните финансиски механизми.
Во случајот CumEx, банките и посредниците извлекле пари од државната каса преку манипулации поврзани со данокот на дивиденда. За Германија, во проценките се споменува штета од околу 30 милијарди евра. Ваквите примери го зајакнуваат аргументот дека на системот му се потребни не само дополнителни луѓе, туку и специјализација за сложени финансиски шеми.
Адвокатот Јакоб Венде, специјализиран за финансиско право и заштита од финансиски криминал, смета дека недостатокот на персонал не е единствениот проблем. Според него, недостасува обука на сите нивоа, од обвинителствата и судовите до надзорните органи. Финансиските измами често ги подготвува „армија“ од правни и даночни експерти, а државните органи ретко имаат подеднакво специјализирани тимови.
Фрагментација на институциите
Венде предупредува дека ова е подвижна цел. Не постои еден метод што криминалците го користат постојано, туку тие постојано се прилагодуваат и бараат дупки во системот. Затоа некои експерти се залагаат за зајакнување на професионалното знаење и континуираното образование, а не само за зголемување на бројот на вработени.
Дополнителен проблем е фрагментацијата на институциите во Германија. Постојат голем број судски, истражни и надзорни тела во 16 федерални покраини, од кои секоја често се занимава со различни видови финансиски криминал и во различни области. Професорот Килијан Вегнер наведува дека во сектори како што се коцкањето или трговијата со скапоцени метали, постојат повеќе од 300 надзорни тела, од кои многу немаат доволно квалификуван персонал.
Таквата фрагментација ја отежнува размената на податоци. Информациите што би можеле да бидат клучни за сомневање за перење пари во една област честопати остануваат „заклучени“ во друга, бидејќи органите работат одделно и со различни приоритети. Резултатот е губење на индиции и побавен влез на големите случаи во сериозната фаза на истрагата.
Брорхилкер: Системот е задушен од бирократија
Ане Брорхилкер, поранешна виша државна обвинителка во Келн, позната по својата работа на CumEx, верува дека проблемот не е само во бројките. Според нејзиното искуство, институциите станале бирократски преоптоварени, при што ресурсите одат во администрацијата наместо во реалните истраги. Таа вели дека на хартија може да изгледа како да има доволно луѓе, но има премалку кои всушност се занимаваат со сложени случаи и ги носат на суд.
Брорхилкер, исто така, предупредува на стимулациите во рамките на системот. Полесно и побрзо е да се завршат едноставни случаи со голема шанса за успех, додека големите финансиски случаи бараат години работа и носат поголем ризик. Ова им дава на професионалните криминалци кои предизвикуваат најголема штета поголема шанса да се извлечат без сериозни последици.
Колкава е вистинската штета?
Проценките за обемот на перење пари се многу несигурни. Ребен споменува околу 100 милијарди евра годишно, но јавно се нагласува дека ваквите бројки често се базираат на постари студии и екстраполации на познати случаи. Вистинското ниво никогаш не е цврсто утврдено, што дополнително го комплицира планирањето на политиките и приоритетите.
Обидите за реформа честопати се заглавуваат околу прашањето за надлежност помеѓу федерацијата и покраините. Поранешните идеи за воспоставување централно тело за борба против перење пари беа оптоварени со спорови околу тоа кој ќе го води и каде ќе се вклопи во постојниот систем.
Затоа експертите велат дека се потребни појасна координација, поспецијализирани тимови и подобра размена на податоци со цел побрзо и поефикасно решавање на големи случаи.
The post Германија е рај за економски криминал appeared first on Во Центар.
